【仮想通貨】流出NEM、90億円分交換か。ダークウェブ経由で資金洗浄の疑い

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仮想通貨交換会社コインチェックから流出した約580億円分の仮想通貨「NEM(ネム)」のうち、約90億円分が匿名性の高い「ダークウェブ」のサイトを通じて他の仮想通貨に交換された疑いがあることが17日、わかった。NEMは既に400を超す口座に分散したり、行方が分からなくなったりしている。

 NEMの分散と交換は、国際団体「NEM財団」や捜査当局の監視を逃れるマネーロンダリング(資金洗浄)の目的があると…

※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27058910X10C18A2EA2000/

                   
2名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 00:42:29.07ID:kqhIVy3w.net

あーあ、

5名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 00:48:48.36ID:YlRIwEas.net

誰だよ、換金なんて絶対無理とか言ってた奴

8名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 00:54:02.66ID:+ovA9z4h.net

順調に換金されてるな

9名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 00:56:42.12ID:jNYriJJS.net

だめじゃねえか

11名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 01:04:17.05ID:CyoVABV+.net

仮想偽コイン作っておとり捜査すれば次のブロックチェーンで身元特定できるのでは?

12名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 01:13:24.82ID:hkXWCzkg.net

消えた460億円

15名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 01:25:21.57ID:rmsGVZBe.net

仮想通貨でマネロンできるってことだよね

16名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 01:44:01.51ID:lUzNcIEi.net

グルだろこれ

18名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 02:02:34.19ID:JrEmlm3B.net

50億円処分するのに、40億ぐらい手数料取られるんだろうなぁ。

19名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 02:06:03.57ID:1owCtrNz.net

真の勝ち組はハッカーだった

23名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 02:17:10.61ID:KSslQFYY.net

換金できちゃったね

24名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 02:18:48.16ID:Gb32KUpZ.net

兄さん、コインチェックは潰れてしまうの?

26名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 02:32:23.45ID:SN2xo3BW.net

色んな事情を知り尽くした上の犯行だね。←当然、内部犯行が疑われるね。

27名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 02:32:48.76ID:8MlnCtqv.net

日本で換金していたお兄さんはどうなったの?

31名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 03:02:10.60ID:cOqKWuu4.net

だめだこりゃ

29名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 02:50:35.75ID:PS6r/JKW.net

この取引金額で警報ならないのか?分散したのか?なら分かるが

30名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 02:59:56.03ID:gDzRnFX3.net

>>29
たしか盗んだNEMをTorからのみ接続できるダークウェブで割引販売してるんですよ(;^_^A
報道されていたスクリーンショットではビットコインかライトコインで犯人からNEMを格安で購入できたと思います。

犯人が換金しているのは盗んだNEMそのものではなく、そこで入手したビットコインやライトコインでしょう。
(その間に更に仮想通貨取引を介している可能性もあります)

しかし法定通貨に換金可能な取引所の多くはKYC/AMLを遵守しているでしょうから、
仮想通貨の流れとして口座を細分化したところで用意に法定通貨へ換金できるのか疑問が残りますね。
「換金」と表現されていますが記事を読んでいると他の仮想通貨へ交換しただけの話をしているようにも見えます(;^_^A・・・

49名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 07:06:32.07ID:vk2bmP8e.net

>>30
犯人から買ったNEM自体が換金できたってわけじゃないけど
犯人は盗んだNEMでクリーンなBTCを手に入れたわけだから換金できたとも言えるな
90億円分のNEMが9000万円分のBTCになったとしても大儲けやん

35名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 03:25:32.76ID:BjI2Lt6M.net

そらぁただの台帳なんだし同一通貨の取引記録は改ざんできないけど、他の通貨との取引なんて記録はされないからな
最終的には全額換金でフィニッシュだろ

37名刺は切らしておりまして2018/02/18(日) 03:31:31.51ID:gDzRnFX3.net

>>35
しかし、マーキングされたNEMを購入する側にも大きなリスクが伴いますから、
市価の1/10程度で犯人から購入できないと割りに合わないでしょうし、
犯人たちもNEM以外に交換できたからといって法定通貨に換金するにはそれ用の口座を入手する必要がありますからね(;^_^A・・・
例えばそれらの口座は入手できたとしても大きな含み損を抱えているなど問題がありそうです。

最終的に法定通貨に換金できるのは1%にも満たないのではないかと思えますね(;^_^A・・・



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